广东美联新材料股份有限公司独立董事
(相关资料图)
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根
据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文
件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等
公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十一
次会议审议的关于提前赎回美联转债事项发表如下独立意见：
公司本次行使“美联转债”的提前赎回权利及赎回价格的确定，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的规定，同时履行了必要的审批程
序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司行
使“美联转债”的提前赎回权利，按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价
格赎回在赎回登记日登记在册的全部“美联转债”。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
纪传盛 芮奕平 梁强
签署日期：2023 年 3 月 22 日
查看原文公告
关键词：